Phát hiện đường dây chuyển tiền quốc tế bằng tiền ảo “stablecoin” giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Phát hiện đường dây chuyển tiền quốc tế trái phép bằng stablecoin giữa Việt Nam và Hàn Quốc, giao dịch gần 1.000 tỷ won trong 3 năm. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về rửa tiền, buôn ma túy và tội phạm tài chính xuyên biên giới.

Một đường dây chuyển tiền bất hợp pháp xuyên biên giới, sử dụng tiền ảo stablecoin làm phương tiện giao dịch, vừa bị hải quan Hàn Quốc triệt phá.

Trong vòng 3 năm qua, số tiền mà nhóm này thực hiện giao dịch trái phép lên tới gần 1.000 tỷ won (tương đương hơn 16.000 tỷ đồng).

Cách thức hoạt động: lợi dụng chênh lệch tỷ giá và phí dịch vụ

Theo điều tra, nhóm tội phạm người Việt Nam, đứng đầu là đối tượng mang quốc tịch Việt Nam, tên A cùng 4 đồng phạm đã trung gian chuyển tiền cho các doanh nghiệp Hàn Quốc xuất khẩu mỹ phẩm và thiết bị y tế sang Việt Nam.

Phương thức hoạt động như sau:

• Số tiền hàng hóa được trả bằng tiền Việt Nam tại thị trường Việt Nam.
• Sau đó, nhóm này đổi số tiền này thành stablecoin thông qua sàn giao dịch tiền ảo tại Hàn Quốc.
• Tiếp đến, stablecoin được quy đổi sang won Hàn Quốc và chuyển tiền cho các doanh nghiệp trong nước.

Trong quá trình đó, chúng kiếm lợi nhuận nhờ chênh lệch giá tiền ảo giữa thị trường Hàn Quốc và Việt Nam, hay còn gọi là “Kimchi Premium”, hoặc thu phí giao dịch.

Một điều tra viên thuộc Cục Hải quan Daegu cho biết: “Giá tiền ảo tại Hàn Quốc thường cao hơn nhiều so với ở Việt Nam. Bọn chúng đã lợi dụng điểm này để trục lợi.”

Can thiệp vào kiều hối của lao động Việt Nam

Không chỉ dừng lại ở giao dịch thương mại, nhóm này còn tham gia vào việc chuyển tiền của lao động Việt Nam tại Hàn Quốc gửi về quê nhà, tiếp tục áp dụng cùng thủ đoạn trên.

Từ tháng 3/2022 đến nay, nhóm đã thực hiện hơn 78.000 giao dịch, với tổng số tiền lên tới 920 tỷ won.

Nguy cơ rửa tiền và các hoạt động phạm pháp khác

Cục Hải quan Daegu cho biết, họ đang tiếp tục điều tra để xác định chính xác tổng lợi nhuận bất hợp pháp mà nhóm này thu được, cũng như làm rõ khả năng liên quan đến rửa tiền và các tội phạm khác.

Ông Park Jong-pil, Trưởng phòng Điều tra Hải quan Daegu, nhấn mạnh: “Việc lợi dụng tài sản ảo để chuyển tiền trái phép không chỉ là hành vi vi phạm Luật Ngoại hối, mà còn có thể bị lợi dụng làm kênh giao dịch cho ma túy, cờ bạc, lừa đảo qua điện thoại và nhiều nguồn tiền bất hợp pháp khác.”

Ngoài việc xử lý nhóm đối tượng người Việt, hải quan Hàn Quốc cũng đã đưa ra biện pháp xử lý đối với hơn 700 doanh nghiệp xuất khẩu Hàn Quốc đã nhận tiền qua đường dây này. Mỗi doanh nghiệp sẽ bị phạt hành chính 4% trên tổng số tiền giao dịch.

Vụ việc đường dây chuyển tiền bằng stablecoin giữa Việt Nam và Hàn Quốc bị triệt phá cho thấy sự tinh vi ngày càng cao của tội phạm tài chính xuyên biên giới. Bên cạnh thiệt hại kinh tế, những hoạt động này còn tiềm ẩn nguy cơ trở thành “cửa ngõ” cho rửa tiền, buôn bán ma túy và các hoạt động tội phạm quốc tế khác. Các chuyên gia cho rằng, để ngăn chặn triệt để, cần siết chặt giám sát thị trường tài sản ảo, đồng thời nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp và người lao động về rủi ro pháp lý khi tham gia các giao dịch phi chính thức.

Theo KBS News